Etiqueta: Lavado de dinero

Proyecto en Diputados para tratar el lavado de activos

Nacionales, Últimas Noticias

(ADN). – La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan […]

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Renunció funcionaria de Energía investigada por lavado

Provinciales, Últimas Noticias

(ADN).- La gobernadora Arabela Carreras aceptó la renuncia de la directora de Energía Aislada de la Secretaría de Estado de Energía, Verónica Olea, quien quedó involucrada en una investigación por presunto «lavado de dinero». También dimitió su pareja, Alejandro Nahuelquín, al cargo de Director de Políticas Sociales Tradicionalistas. La decisión de la Gobernadora se tomó luego que la Justicia Federal […]

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